Urząd Miejski w Koninie BIP - $Wnioski do spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich 6121 / Dokument nr 12100

Informacje dla interesantów

Nazwa	Obowiązkowe oświadczenie dla stowarzyszeń i fundacji KRS dotyczące obrotów gotówkowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Podstawa prawna	Dz.U.2023.1124 t.j. z dnia 2023.06.16 - USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wymagane dokumenty	oświadczenie
Treść opisu	Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art.2 ust.1 pkt. 21- 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmioty zobowiązane powinny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - Prezydenta Miasta Konina, czy Organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane i czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m. in. loterie fantowe. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu i wpisem w KRS, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydziału Spraw Obywatelskich, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Szczegóły publikacji